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睁开第三只眼—常见经济欺诈现象的识别与防范

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票据欺诈的识别与防范

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2021-09-08 00:31:43

票据欺诈的识别与防范

票据之中花样多，谨慎暗藏的票据欺诈危机。

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管理精英宣言
《睁开第三只眼——常见经济欺诈现象的识别与防范》经济欺诈概述
经济欺诈概述
一、诈欺犯罪的概念及特征
□诈欺犯罪的特征
二、诈欺犯罪的类型及认定
□合同诈欺犯罪
□广告诈欺犯罪
□保险诈欺犯罪
□破产诈欺犯罪
□投资诈欺犯罪
□贷款诈欺犯罪
合同欺诈的识别与防范
一、合同欺诈的识别
□企业上当受骗的原因
□对合同纠纷中伪造合同的识别
□合同诈骗犯罪诸要素的认定
□单位合同诈骗的认定
□合同诈骗数额的认定
二、合同欺诈的防范
□诱款现象剖析
票据欺诈的识别与防范
一、票据欺诈的识别
□伪造票据的常用方法
□识别伪造票据的经验性判断方法
□变造汇票欺诈
二、票据欺诈的防范
□对伪造出票人或承兑人签章欺诈的防范
□对变造汇票欺诈的防范
□利用窃取的汇票欺诈及其防范
□有关汇票工作人员利用职务之便欺诈及其防范
□利用汇票委托书欺诈及其防范
□空头支票欺诈及其防范
□签发与预留印鉴不符的支票进行欺诈及其防范
保险欺诈的识别与防范
一、保险欺诈的识别
□车辆高风险赔付的原因分析
□保险代办员违纪现象的剖析及纠正
二、保险欺诈的防范
□做好现场查勘是杜绝车辆骗赔的第一道闸门
信用卡欺诈的识别与防范
一、信用卡欺诈的识别
□信用卡业务风险的责任划分
□关于第三人欺诈使用信用卡犯罪的认定
二、信用卡欺诈的防范
□对利用信用卡诈骗的风险防范
□对利用信用卡进行诈骗的处理
证券欺诈的识别与防范
一、证券欺诈的识别
□证券欺诈行为的特征
□内幕交易行为
□操纵市场行为
二、证券欺诈的防范
□运用法律的武器
价格欺诈的识别与防范
一、价格欺诈的识别
□价格欺诈和暴利行为的成因
□暴利宰客术
□明码标价中的陷阱
二、价格欺诈的防范
□治理明码标价中的欺诈行为
常见经济欺诈实例扫描
一、合同欺诈实例
□利用合同形式欺诈
□利用合同内容欺诈
□利用合同履行欺诈
二、金融票证欺诈实例
□流通中的假币
□支票中的名堂
□委收中的骗术
□票证中的花样
三、广告欺诈实例
□利用不明白的广告骗人
四、其他经济欺诈实例
□抬会欺诈实例
□高利贷欺诈实例
□卖奖买奖欺诈
□抵债诈骗实例
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